Bitfinex отправила файлы в суд, в попытке восстановить $ 880 млн замороженных средств

Скандал вокруг популярной биржы Bitfinex не затихает.


Bitfinex обратилась в суд США с просьбой вызвать в суд бывшего руководителя Банка трастовой компании, которая, по мнению криптобиржи, может помочь ей вернуть более $ 850 миллионов замороженных средств.

18-го октября Биржа подала заявку в Калифорнийский суд  для получения разрешения взять показания под присягой Ронделла “Рона " Клайда Монро, бывшего вице-президента TCA Bancorp. Биржа также стремится получить документы о связи Монро с сотрудниками Crypto Capital.

Bitfinex утверждает в заявлении, что Crypto Capital "использовал один или несколько счетов, принадлежащих TCA Bancorp, чтобы облегчить перевод средств", принадлежащих ему, и считает, что Монро имеет информацию и документы а так же жизненно важные материалы для их претензий на сумму более 850 миллионов долларов.

Подача заявки Bitfinex происходит в рамках продолжающегося разбирательства, в котором она стремится вернуть $880 миллионов своих средств, удерживаемых в своем платежном процессоре Crypto Capital, который, как говорят, был заморожен несколькими правительственными учреждениями.

Между тем, Bitfinex также находится под следствием Генеральной прокуратурой Нью-Йорка за якобы использование кредита от своей дочерней компании Tether для покрытия замороженных средств.

Bitfinex заявила в заявлении, что ее отношения с Crypto Capital хорошо шли до апреля прошлого года, до того момента пока не появились новости о том что средства в Crypto Capital были захвачены властями в Польше из-за расследования отмывания денег.

Bitfinex сказал, что в августе 2018 года Crypto Capital сообщил ему, что около $500 миллионов его средств в Польше и Португалии были “задержаны” регуляторами в двух странах. Биржа добавила, что после оказания давления на предоставление дополнительной информации о замороженных банковских счетах Crypto Capital предоставила рекомендательное письмо, подписанное Монро из TCA.

В письме было представлено хранение чуть более $ 300 миллионов средств Bitfinex в TCA от имени клиента под названием Global Trade Solutions AG (GTS), занимающегося бизнесом как “Crypto Capital".

Как таковой, биржами заключается в применении принять осаждения показания Монро, а также документацией, подтверждающей его связь с Оззи Йосеф, в принципе на крипто капитала; Йосеф сестра Равид Йосеф; Реджинальд Денис Фоулер, единственным акционером ГТС; а также Фаулера сын Трент Денис Фоулер, который является держателем зарегистрированного по крайней мере одна учетная запись используется крипто капитала на получение вкладов из биржами клиентов.

Примечательно, что Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф были указаны Министерством юстиции США за предполагаемые обвинения в банковском мошенничестве в связи с системой депонирования средств на криптовалютные биржи.

Таким образом, Битфинекс подает заявление, чтобы получить показания Монро, а также документацию его связи с Оззи Йосефом, с сестрой Йосефа Равид Йосеф, Реджинальд Деннис Фаулер единственным акционер GTS, а также с сыном Фаулера Трент Деннис Фаулер, который, как говорят, является зарегистрированным владельцем по крайней мере одного счета, используемого Crypto Capital для получения депозитов от клиентов Bitfinex.

Примечательно, что Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф были уведомлены Министерством юстиции США по обвинению в мошенничестве с банком в связи с системой депонирования средств на биржах криптовалют.

Комментариев 1

Офлайн
Женя
Женя 30 октября 2019 17:08
Боюсь, что у Bitfinex мало шансов на размораживание. Если государственные структуры взялись за это, то просто так не отступят и суды всех инстанций будут их поддерживать. 

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
  • Яндекс.Метрика