Продавец Silk Road признался в отмывании 19 млн. долларов США с помощью биткоина

Бывший наркоторговец признал себя виновным по обвинению в отмывании 19 миллионов долларов прибыли через Silk Road.

Прокуроры Южного округа Нью-Йорка объявили о признании вины Хью Брайаном Хейни в четверг, добавив еще один постскриптум к истории печально известного даркнета. Согласно пресс-релизу, Хейни был обвинен в отмывании около $20 миллионов с использованием биткоина в начале 2018 года.

Silk Road был одним из самых ранних рынков наркотиков в интернете и убежищем для своих поставщиков, принимающих биткоины, пока его оператор Росс Ульбрихт не был арестован в октябре 2013 года, и сайт не был закрыт. Ульбрихт в настоящее время отбывает пожизненное заключение по обвинению в распространении наркотиков, компьютерном взломе и заговоре.

Хейни был одним из продавцов, которые пользовались рынком. По словам прокуроров, Хейни был “высокопоставленным членом" группы по борьбе с наркотиками, известной как Pharmville, и, как говорят, получил почти 4000 биткоинов от связанных с Silk Road счетов до февраля 2012 года. Он занимался торговлей фентанилом, оксиконтином и другими наркотическими средствами.

"Хью Хейни использовал Silk Road как средство для продажи наркотиков людям во всем мире. Тогда он отмыл более 19 миллионов долларов прибыли через криптовалюту.” 
- сказал в своем заявлении прокурор США Джеффри С. Берман

Он был пойман после продажи его оставшихся биткоинов на бирже за 19,147,053 долларов в январе и феврале 2018 года. Неназванная компания заморозила его счет и начала внутреннее расследование, которое в конечном итоге привело к ордеру на обыск. Хейни был арестован в июле 2019 года.

Первоначально Хейни утверждал, что он заработал биткоины на майнинге. Но следователи использовали "программное обеспечение для анализа блокчейна", чтобы доказать, что средства поступили из Silk Road.

Хейни признал себя виновным по одному пункту обвинения в сокрытии отмывания денег и по одному пункту обвинения в участии в финансовой операции с имуществом, полученным преступным путем. Приговор будет вынесен в феврале 2020 года.

Добавить комментарий

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
  • Яндекс.Метрика